07.12.2021 Tarihli 10467 Sayılı TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ
Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketimize ait olağanüstü genel kurul toplantısının 30 Aralık 2021 tarihinde, saat 15:00'de şirket merkezi Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Ansızca San. Sit. Küme Evleri No.348 Kemalpaşa İZMİR adresinde toplanarak yapılmasına, olağanüstü genel kurul toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2-Toplantı başkanına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3-Yönetim kurulu üyesinin seçilmesi, oya sunulması,
4-Seçilen yönetim kurulu üyesinin şirket ana sözleşmenin temsil maddesine göre temsile ilzama yetkili kılınmasının oya sunulması,
5-Dilek ve temenniler, kapanış
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÜYE)
BAHADDİN ÖZER
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………....TL toplam itibari değerde ……... paya ilişkin olarak .................. .................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ...................................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................'yı vekil tayin ettim.