BESCHLUSS-NR. : 2022/13
BESCHLUSSDATUM : 14.02.2022
TEILNEHMER DER SITZUNG : BURHAN ÖZER
GEGENSTAND DER SITZUNG : Bezüglich der Ordentlichen Generalversammlung
Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Ordentliche Generalversammlung unserer Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 gemäß Artikel 414 des Türkischen Handelsgesetzbuches mit Bekanntmachung am 07.03.2022 um 15:00 Uhr im Ege Palas Hotel, Açelya-Saal, Cumhuriyet Blv. Nr. 210, Alsancak/Konak/İZMİR abgehalten wird, um die nachstehende Tagesordnung zu beraten und zu beschließen.
TAGESORDNUNG
1- Eröffnung, Wahl des Sitzungspräsidiums sowie Erteilung der Befugnis an das Sitzungspräsidium zur Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls,
2- Verlesung, Beratung und Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands,
3- Verlesung, Beratung und Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2021,
4- Beratung über die Gewinn-/Verlustverteilung,
5- Entlastung des Vorstands,
6- Wahl des Vorstands,
7- Festlegung der an die Vorstandsmitglieder zu zahlenden Sitzungsgelder,
8- Erteilung der Genehmigung an die Vorstandsmitglieder gemäß den Artikeln 395 und 396 des Türkischen Handelsgesetzbuches hinsichtlich des Verbots, mit der Gesellschaft Verträge abzuschließen, sowie des Wettbewerbsverbots,
9- Wünsche und Anregungen, Schlusswort.
VORSTANDSVORSITZENDE
Burhan ÖZER
(T.R. Identifikationsnummer: 19754279396)