KARAR NO : 2022/13
KARAR TARİHLİ : 14.02.2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : BURHAN ÖZER
TOPLANTININ KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07/03/2022 tarihinde saat 15:00'de Ege Palas Oteli Açelya Salonu,Cumhuriyet Blv.No:210 Alsancak/Konak/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere T.T.K.nun 414.maddesine gore ilanlı yapılmasma oy birligi ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
1-Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık kuruluna toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve kabulü.
3-2021 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ve kabulü.
4-Kar-Zarar tevziatının görüşülmesi,
5-Yönetim Kurulu ibrası,
6-Yönetim Kurulu seçimi,
7-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzurun tespiti,
8-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 'nun 395. ve 396. maddelerince belirtilen şirketle mukavele yapma yasağı ve rekabet yasağı hususunda izin verilmesi,
9-Dilek ve temenniler, Kapanış .
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Burhan ÖZER
(T.C.No: 19754279396)