DUYURULAR

• Ticaret Sicil No: MERKEZ-120022
• Ticaret Unvanı : ÖZERPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
• Ticari Adresi: KEMALPAŞA OSB MAH. ANSIZCA SANAYİ SİTESİ KÜME EVLERİ NO: 348 KEMALPAŞA / İZMİR

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim kurulu Kararı ile alınan 13/11/2024 tarihli karara istinaden; 16/12/2024 tarihinde, saat: 14.00’de, Ege Palas Oteli Açelya Salonu,Cumhuriyet Blv.No:210 Alsancak/Konak/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. T.T.K.’nun 437. maddesi gereğince Yönetim kurulunun Faaliyet raporu ,Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Burhan ÖZER

1-Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık kuruluna toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
2-2022 ve 2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ayrı ayrı okunması,müzakeresi ve kabulü.
3-2022 ve 2023 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ve kabulü.
4-Kar-Zarar tevziatının görüşülmesi,
5-Yönetim Kurulu ibrası,
6-Yönetim Kurulu seçimi
7-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzurun tespiti,
8-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerince belirtilen şirketle mukavele yapma yasağı ve rekabet yasağı hususunda izin verilmesi,
9-Dilek ve temenniler, Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum ÖZERPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 16/ ARALIK / 2024 günü, saat 14:00’de Ege Palas Oteli Açelya Salonu,Cumhuriyet Blv.No:210 Alsancak/Konak/İzmir adresinde yapılacak olan 2022 ve 2023 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemlerdeki maddelerin karara bağlanması için benim adıma oy kullanmaya ........................................'i vekil tayin ettim.

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.