DUYURULAR

• Ticaret Sicil No: MERKEZ-120022
• Ticaret Unvanı : ÖZERPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
• Ticari Adresi: KEMALPAŞA OSB MAH. 500 SK. NO: 322 KEMALPAŞA / İZMİR

Yukarıda bilgileri yazılı olan Şirketimizin 2026 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15.04.2026 Çarşamba günü saat 14:00’de, Ege Palas Oteli Açelya Salonu, Cumhuriyet Blv. No:210 Alsancak / Konak / İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Burhan ÖZER

GÜNDEM

1- Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık kuruluna toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
2- 6102 sayılı T.T.K.’nun 397. maddesinin 5. fıkrasına göre 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi seçimi,
3- Dilek ve temenniler, Kapanış.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum ÖZERPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 15 Nisan 2026 günü, saat 14:00’de Ege Palas Oteli Açelya Salonu, Cumhuriyet Blv. No:210 Alsancak / Konak / İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündem maddelerinde oy kullanmaya _______________________’i vekil tayin ettim.

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.